أوراق بنما "....قائمة الشخصيات العربية .. دون زيادة أو نقصان

كشفت ّ وثائق بنما " أو " أوراق بنما " قائمة من 200 شخصية سياسية ، أسسّت شركات في الجزر البريطانية العذراء وفي بنما ، عن طريق شركة ّ مورساك فونيسكا " وهو مكتب خدمات قانونية ومالية ، مكلف بتسيير الشركات المسجلة وفق نظام " الأوفشور" أي تسجيل شركات دون الكشف عن ملّاكها ، وبالتالي صعوبة مراقبة أموالها ومصدر هذه الأموال .
ولا يعتبر تسجيل الشركات وفق نظام " الأوفشور " ممنوعا ، لكن إخفاء النشاط التجاري وهويّة أصحاب الشركات يعني التهرب من الضريبة وهو جريمة اقتصادية تعاقب عليها القوانين في معظم الدول .
" الحياة " تقدم كشفا بقائمة الأسماء العربية والإفريقية التي جاءت في أوراق بنما ، مع التذكير بأن السياسي الوحيد الذي كر إسمه في الوثائق هو عبد السلام بوشوارب .
مامادي توري حرم الرئيس الغيني الراحل لانسانا كونتي
رشاوى بـ 5.3 مليار دولار مقابل صفقة لشركة استغلال مناجم
السيدة مامادي توري أرملة لانسانا كونتي الرئيس السابق غينيا ، تتهمها السلطات القضائية الأمريكية بتحصيل رشاوى قيمتها 5.3 مليار دولار من مجمع منجمي مقابل منحها صفقة استغلال اكبر حوض للمعادن في العالم . في 2014 قام القضاء الأمريكي بحجز فيلا فخمة لمامادي توري تقع في ولاية فلوريدا و مصادرة كل أملاكها ، تقدر قيمة المحجوزات المنقولة حوالي بـ 1 مليون دولار . و حسب بيانات شركة "موساك فونسيكا" المتخصصة في توطين شركات " أوف شور " بالخارج ، فان تأسيس شركة لسيدة غينيا السابقة تزامن مع منح عقد استغلال لشركة المناجم . في نوفمبر 2006 تحصلت مامادي توري على وكالة لتسيير شركة "ماتيندا بارتنير" و هي شركة " أوف شور " موّطنة في بريطانيا .و حسب المحققين فان نسبة كبيرة من الأموال التي تحصلت عليها حرم الرئيس الغيني كانت تحوّل عن طريق حسابات شركة "ماتيندا بارتنير " في بريطانيا ، و اعترفت مامادي توري بالحصول على الرشاوى. وقد قامت مامادي توري بالاستنجاد بمساهم "بنيفيسونس فونداسيون" و شركة سويسرية أخرى لإدارة أملاكها و تم غلق هذه الشركة في أفريل 2010 .
كليف خلوبيز زوما قريب الرئيس الحالي لجنوب افريقيا
افتك عقود نفطية " مشبوهة " في الكونغو الديمقراطية
هو ابن أخ الرئيس الحالي لجنوب إفريقيا اتهم في جوان 2015 من طرف محكمة في جنوب إفريقيا بكونه المسؤول عن إفلاس شركة متخصصة في تصنيع و تحويل الذهب كان يرأسها ، حيث تسبب في إحالة 5000 عامل على البطالة لكنه نفى مسؤوليته عن افلاس الشركة . و ورد اسم خلوبيز زوما في بيانات مكتب " مورساك فونسيكا " كونه تحصل على عقود لاستغلال أبار بترولية في الكونغو الديمقراطية بطريقة مشبوهة .
في صيف 2010 بدأت بعض الأطراف في جنوب إفريقيا في شن حملة انتقادات واسعة ضد شركات زوما و قد قرر مكتب " مورساك فونسيكا " وقف التعامل مع شركات زوما
منير ماجيدي المستشار الخاص العاهل المغربي
باخرة فاخرة لملك المغرب و قروض عقارية مشبوهة في لكسمبورغ
منير ماجيدي هو رجل أعمال و متحصل على شهادة عليا في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك قي الولايات المتحدة الأمريكية ، تولى في سنة 2000 منصب المستشار الخاص للعاهل المغربي محمد السادس . في سنة 2002 نصبه ملك المغرب على رأس مجمع " سيجر" وهي شركة قابضة مملوكة للعائلة الملكية و تنشط في قطاع المناجم و الصناعات الغذائية و الاتصالات . وكان منير مجيدي يرأس أيضا جمعية " مغرب الثقافات " التي تنظم سنويا مهرجان موسيقي شهير يسمى " موازين " في الرباط و أيضا رئيس نادي كروي في العاصمة.
حسب بيانات " مورساك فونسيكا " ، تم توطين شركة في جزر فيرجن البريطانية التي قامت لاحقا بشراء مركب شراعي فاخر يستخدمه الملك محمد السادس. في مارس 2006، تم تعيين منير في منصب مسؤول أول في شركة SMCD المحدودة، و تم الإعلان عن صفقة شراء المركب الشراعي الفاخر للملك و بعدها تم تسجيل السفينة في المغرب و تغيير اسم الشركة إلى " ابو العز " و قامت شركة SMCD أيضا بمنح قروض مشبوهة لشركة في لكسمبورغ متخصصة في الاستثمارات في مجال العقار ، هذه الأخيرة تمت تصفيتها في 2013 .
كان منير مجيدي أيضا مدير شركة أخرى في لوكسمبورج تسمى " أوريون للعقارات " التي أقرضت سنة 2003 شركة مسجلة لدى " مورساك فونسيكا " و يقدر مبلغ القرض 42 مليون دولار موجهة لشراء وترميم شقة فاخرة في العاصمة باريس . و يجهل لحد اللحظة الشركة التي اقترضت من " اوريون للعاقارات " المملوكة لمنير مجدي .
الأمير السابق لقطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحاكم السابق لإمارة قطر البلد الصغير الغني بالنفط ، حكم قطر بين عامي 1995 و 2013، في مكان والده المخلوع، ثم سافر إلى سويسرا بعد انقلاب سلمي. تنازل حمد آل ثاني عن السلطة لابنه في عام 2013، قائلا إنه يجب إعطاء الطريق إلى "جيل جديد". وفي عهد حمد آل ثاني، الذي استمر 18 عاما، شهدت قطر نفوذها السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل كبير.
في بيانات موساك فونسيكا عزز شركتها في الخارج بخلق حساب مصرفي في لوكسمبورج والاستثمارات في أسهم الشركات في جنوب أفريقيا.
في مارس 2014، وبعد أقل من عام على تنازل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أخطر محام من لوكسمبورغ موساك فونسيكا أن الأمير السابق كان يرغب في الاستحواذ على شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية التي تم إنشاؤها، والمتاحة في كل وقت. حمد آل ثاني يصبح صاحب Afrodille S.A، والتي وفقا للمحامي سيعقد حساب مصرفي في لوكسمبورج وحصصها في شركتين في جنوب أفريقيا.
في الفترة من سبتمبر 2013، أصبح حمد آل ثاني أيضا المساهم الرئيسي في Rienne S.A و Yalis S.A التي، وفقا للملفات، قد عقد وديعة مع فرع لوكسمبورغ لبنك الصين. جنبا إلى جنب مع مشاركة الأغلبية.
حمد آل ثاني، عقد 25٪ في كل من هذه الشركات من قبل أحد أفراد الأسرة، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني) رئيس الوزراء السابق وزير خارجية قطر
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
كشف البيانات
في غضون ست سنوات، شغل حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثلاث وظائف رئيسية هي: رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وكذا مدير هيئة الاستثمار في قطر، وهذا الإستثمار في الأموال جعلته الأغنى في العالم.
لما عيّن رئيسا للوزراء في عام 2007 عززت الواجهة الأساسية لقضايا تتراوح بين الحروب في سوريا وأفغانستان، وذلك لعمليات الدمج والعمليات التجارية الأخرى. الشيخ الملياردير، الذي كان على قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة "التايم" في عام 2012، استقال من منصبه بعد وصول الأمير الجديد عام 2013،
في عام 2002، اشترى حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، شركة في جزر فيرجن البريطانية وثلاثة في جزر البهاما. من خلال هذه الشركات، قال انه حصل على صفقة الميناء الإسباني من بالما دي مايوركا وتمكن "المرقاب " يخته الفاخر بقيمة 300 مليون دولار. أصبح جابر آل ثاني مدير هذه الشركات في عام 2004، قبل حلها بعد سنوات قليلة. في عام 2011، في الوقت الذي بدأت قطر الاستثمار في شركات لوكسمبورغ، اكتسب جبر آل ثاني أربع شركات بنمية للاستفادة من حسابات مصرفية في لوكسمبورغ، من بينهم اثنان بمشاركة أمير قطر في ذلك الوقت، حمد بن خليفة آل ثاني، كما يتضح من الوثائق المؤرخة في جويلية 2013.
علي أبو الراغب .. رئيس وزراء أردني سابق
مسيرة الأردني علي أبو الراغب المهندس الذي درس في الولايات المتحدة، وقاد عالم الأعمال، كان جزء من شركة في مجال الهندسة لنحو 20 عاما، وفي الساحة السياسية، البرلمان والوزارات من الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن. صاغ منطقة اقتصادية خاصة من قبل الملك عبد الله الثاني المقترحة حول ميناء العقبة، والتي ساعدته ليشغل منصب رئيس الوزراء في عام 2000. حيث ركز انتباهه لإنعاش الاقتصاد والاستثمار الأجنبي في البلاد،
في بيانات موساكا فونسيكا كان مدير إدارة العديد من الشركات في جزر فيرجن البريطانية وصاحب شركات الأخرى في سيشيل
في جويلية 2003، أي قبل أشهر من استقالته من منصب رئيس الوزراء أصبح علي أبو الراغب وزوجته يسرى يديرون شركة في جزر فيرجن البريطانية، "جعار" للاستثمار المحدودة و لديهم حساب في البنك العربي في جنيف، سويسرا. تم إغلاق هذه الشركة في أوت 2008. وفي وقت سابق، في عام 2008، أصبحوا مدراء jay للاستثمار القابضة وهي مسجلة أيضا في جزر فيرجن البريطانية. ولم يتم التعرف على أنشطة هاتين الشركتين. حتى ديسمبر عام 2014، علي أبو الراغب أيضا يملك ثلاث شركات في جزر سيشل. أطفاله يديرون عدة شركات أخرى في جزر فيرجن البريطانية، بما في ذلك Desertstar Investment Capital Ltd ، كما يملك حساب في البنك العربي في جنيف الذي تم استخدامه للاستثمار في الأردن.
إياد علاوي رئيس سابق للوزراء في العراق
حتى عام 1971، إياد علاوي، وهو شيعي علماني، يعد عضو في حزب البعث الحاكم في العراق. ثم انتقل إلى لندن، حيث أقام روابط مع وكالة المخابرات المركزية والمخابرات البريطانية M16. خلال هذه الفترة من المنفى، عارض صدام حسين، شارك في تأسيس حزب معارض ونجا في عام 1978 من محاولة اغتيال ربما بتكليف من صدام حسين.
مرة أخرى في العراق، تم تعيينه رئيس الوزراء في عام 2004 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين على يد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقد شارك علاوي منذ ذلك الحين في الحياة السياسية العراقية، حيث شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 2014 و أوت2015.
في بيانات شركة موساك فونسيكا مسجلة في بنما
وفرت موساك فونسيكا مرشح المديرين I.M.F. وكانت شركة قابضة، وهي شركة مسجلة في بنما في عام 1985 مع إياد علاوي كونه يملكها بنسبة 100٪ في عام 2000. وحتى حله في عام 2013، I.M.F. يمتلك قصر في كنغستون على نهر التايمز (انكلترا). في أفريل 2013، تم تسجيل الملكية الذي تقدر بنحو 1.5 مليون دولار كقيمة رسمية إلى أياد علاوي. شركته البحرية الأخرى، ضوء القمر ببعقارات المحدودة للسيد علاوي، الذي يملك أيضا عقارات في لندن.
وأشارت وثائق هذه الشركة أنها مسجلة في جزر فيرجن البريطانية التي كانت تمول من أمواله الشخصية.
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، وزير الداخلية السعودي ورئيس مكافحة الإرهاب، هو ولي عهد المملكة العربية السعودية منذ ان تقلد الملك سلمان الحكم ،. نجا من عدة محاولات اغتيال، بما في ذلك هجوم انتحاري نفذه أحد أعضاء القاعدة في جزيرة العرب في عام 2009. ويعتبر محمد بن نايف حليفا قويا للولايات المتحدة، على الرغم من التدابير التي اتخذها ضمن الإصلاحات المدنية وحقوق الإنسان و التي انتقد من اجلها ، إضافة الانتقادات التي وجهت له و بشدة لطريقة تعامله مع التحقيق في وفاة الآلاف من الحجاج في مكة المكرمة في سبتمبر 2015.
وجاء في بيانات "موساك فونسيكا" أن عملاء ببنك UBS السويسري استعملوا شركات" اوفشور" لفتح حسابات لولي عهد المملكة العربية السعودية.
وفي في 1 أكتوبر 2007، اشترى فرع باريس من البنك السويسري UBS الشركات البنمية Alyneth المحدودة وهافلوك كابيتال كوربوريشن ل"موساك فونسيكا"، و بعد ذلك بيومين، طلب البنك السويسري UBS بضرورة فتح حساب لشركة كابيتال هافلوك "على وجه السرعة". وعين في نفس اليوم، محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ممثل الشركتين وحساباتهم المصرفية في بنك UBS في مارس 2014، وقال انه أغلق حساب "هافلوك"، و سيتم حله الشهر المقبل.
حتى في فلسطين
محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني
محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، هو صديق مقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007. مصطفي إطار سامي سابق في البنك الدولي ، دخل الحكومة الفلسطينية في عام 2013 نائبا لرئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية. وبعد ذلك بعام، شغل وظيفتين (نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني) حتى استقالته في مارس 2015. وفي ذلك الوقت كان مسؤولا عن إعادة إعمار غزة بعد 50 يوما من الحرب التي عاشتها في صيف عام 2014.
وجاء في بيانات "موساك فونسيكا" أن أحد صناديق الاستثمار في الخارج قام بتحويل أموال من الدول العربية إلى فلسطين.
محمد مصطفى هو مدير الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (القابضة) المحدودة (أيبك القابضة) منذ مارس 2006. وتأسست في جزر فيرجن البريطانية في عام 1994، أيبك القابضة هي الشركة الأم لشركة تحمل الاسم نفسه "العربية الفلسطينية للاستثمار" (أيبك)، التي تأسست في العام نفسه من قبل رجال أعمال سعوديين، و فلسطينيين من أجل تحويل أموال واستثمارات من العالم العربي إلى فلسطين ".
عام قبل أن يصبح مدير "أيبك القابضة"، كان مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي يعد واحدا من العديد من المساهمين في أيبك القابضة. في جويلية 2013، تم إحداث تغييرات مست مديري أيبك القابضة وقاموا بتغيير قوانين حيث تحولت إلى شركة عامة ذات مسؤولية محدودة، وفي مارس 2014، دخلت اوبيك سوق الأوراق المالية الفلسطينية.
عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم
عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم في الجزائر ، دخل عالم السياسة في عام 1994. وأصبح وزير الصناعة في عام 1996، وزير التشغيل في عام 2000 ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في عام 2012. وفي عام 2014، عين وزير الصناعة والمناجم،
وجاء في بيانات" موساك فونسيكا" ان شركة "اوفشور" تنشط في مجال الأعمال التجارية في تركيا والمملكة المتحدة والجزائر
ومنذ جويلية 2015، أصبح عبد السلام بوشوارب المالك الوحيد للشركة البنمية "روايال اريفيل كورب"، التي أنشئت في أفريل 2015. ومن خلال ذلك، فتح حسابا في أحد البنوك السويسرية-NBAD، وكان يسير "روايال اريفيل كورب"، عبر شركة اسمها"شركة الدراسات و الاستشارات" مقرها بلوكسمبورغ، و في رسالة بريدية وجتها "شركة الدراسات و الاستشارات " إلى موساك فونسيكا، صرحت أن نشاطاتها -أي أنشطة شركة الدراسات و الاستشارات- تكمن في مجالات التمثيل التجاري والتفاوض، والعقود التجارية، والأشغال العامة والسكك الحديدية والنقل البحري في تركيا والمملكة المتحدة والجزائر. وعندما طلبت"موساك فونسيكا" معلومات عن عبد السلام بوشوارب تم تقديمه على انه "وزير الصناعة والمناجم."
علاء مبارك ـ نجل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك
الابن الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، واحد اكبر رجال الاعمال .
تم اعتقال علاء مبارك مع شقيقه جمال ووالده حسني في افريل 2011، بعد شهرين من استقالة والده، إثر انتفاضة شعبية في جانفي، والتي طالبت برحيل الرئيس. صدر حكم بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانة الوالد وأبناءه بتبديد الملايين من أموال الدولة في تجديد القصور الرئاسية، ثم أطلق سراع علاء وجمال مبارك في أكتوبر 2015.
يمتلك علاء مبارك شركة "بان وورلد" للاستثمارات في جزر العذراء البريطانية ويديرها بنك كريدي سويس، وفي 2011 طالبت السلطات في جزر العذراء البريطانية مكتب "موساك فوسيكا" بتجميد ممتلكات الشركة بناء على طلب قضائي من الاتحاد الأوروبي، وفرضت غرامة قيمتها 37 ألف دولار على "موساك فوسيكا" عام 2013 لفشله في التعرف على علاء مبارك كـ"عميل يشكل خطورة عالية" واعترف المكتب في أنه لم يكن قد تعرف على هوية علاء مبارك.
رامي وحافظ مخلوف قريبا الرئيس السوري بشار الاسد
حاز الأخوان رامي وحافظ مخلوف عبر قرابتهما بالرئيس السوري بشار الأسد على ثروات طائلة عبر الاستثمار في القطاعات المربحة في الاقتصاد السوري دون منافسين أدت لامتلاك رامي وحده 60بالمئة من الاقتصاد من خلال ترهيب رجال الأعمال.
واجها الاخوان عقوبات دولية لدورهما في دعم النظام السوري غير أن حافظ، الضابط في جهازالمخابرات السوري ، تمكن من استعادة 4 ملايين دولار من أصوله المجمدة في سويسرا.
خسر حافظ مخلوف منصبه في الأمن عام 2014 ويعتقد أنه هرب إلى روسيا البيضاء.
في عام 1998 استخدم رامي شركة" بولتر " للاستثمار في قطاع الاتصالات السوري مع مستثمرين أردنيين قبل أن يشارك عام 2002 في تأسيس "سيريتل" التي امتلك فيها حصة بلغت 73 بالمئة .
في العام نفسه رفع شركائه دعوى ضده في فيينا التي تملك فيها شركته" دراكس تكنولوجي "حسابا بنكيا بقيمة 2.6 مليون دولار.
وفتح مخلوف حساباً آخر لشركته في بنك" اش . اس . بي . سي "في جنيف وحسابات أخرى في البنك نفسه لصالح شركات" لوري لميتد "و" درولنيغ انترناشيونال ليميتد "و رمق ال. تي . دي " التي تحمل نفس اسم شركة مخلوف في سوريا" رمق كونترانتيغ اند ترادينغ"
كان مديراً لشركة "كارا كوربوراشيون "وتشارك مع أخيه حافظ ملكية شركة" صيدال انترناشيونال كوربورايشن" بينما امتلك حافظ وحده شركة" ايغل ترادينغ اند كونتراكتينغ ليميتد " وأخ ثالث لهما شركة" هوكزيم لاين مناجمنت"
في فيفري 2011، ناقش موظفو مكتب "موساك فونسيكا" مزاعم رشوة وفساد تطال عائلة مخلوف والعقوبات التي تواجهها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. في جوان من العام نفسه، اتصلت لجنة الخدمات المالية في جزر العذراء بالمكتب بشأن إجراء تحقيق مع شركة" Drex Technologies S.A "بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال ما دفع المكتب القانوني البنمي لقطع العلاقات مع شركات مخلوف.
أحمد علي الميرغني الرئيس السابق للسودان
الرئيس السابق للسودان، انتخب في ماي 1986، قبل عزله في الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي عمر البشير في جوان 1989 فلجأ إلى مصر، وتوفي في نوفمبر 2008.
كان الميرغني مالكا لشركة " اورنج ستار كوربورايشن "في جزر العذراء البريطانية، والتي أنشأت عام 1995، وقامت الشركة باستئجار شقة في حي راقي في لندن شمال هايد بارك مقابل أكثر من 600 ألف دولار، ولدى وفاته كان الميرغني يمتلك أسهم، عبر هذه الشركة، تبلغ قيمتها 2 مليون و720 ألف دولار.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود -مللك السعودية
ملك السعودية منذ مطلع عام 2015 بعد وفاة أخيه عبد الله بعد أن كان وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الوزراء وحاكم الرياض.
لعب سلمان دورا غير محدد في شركة" Safason Corporation SPF S.A "المساهمة في شركتي"فارس ديفلوبمنت كوربورايشن "المؤسسة في جزر العذراء عام 1999، و" اينرو كوربورايشن "المؤسسة عام 2002.
حصلت الشركتان على رهون عقارية بقيمة 32 مليون دولار لشراء منازل فاخرة وسط لندن. ورغم دوره الغامض فقد ذكرت الوثائق أن الرهون "تتعلق به" أو بمساعديه. سلمان هو كذلك "المستخدم الرئيسي" ليخت فاخر مسجل في لندن من قبل شركة" كراسوس لميتد "المؤسسة في جزر العذراء عام 2004.
الشيخ خليفة زايد بن سلطان آل نهيان، أمير دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي
يعد واحدًا من أغنى الشخصيات في العالم. فالشيخ خليفة كان قد بنى قصرا من سبع طوابق على جبل في جزيرة سيشل في الوقت الذي تعهد بتقديم مساعدات بحوالي 130 مليون دولار للجزيرة.
وكان الشيخ خليفة قد قام بتقديم هدايا تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار لجامعة تكساس إلى مركز أندرسون للسرطان وأنشأ مركز رعاية مرضى السرطان بالفن وأسمى على اسم والده. بالإضافة إلى تمويل بناء برج رعاية القلب والأوعية الدموية الحرجة في مستشفى جونز هوبكنز في ولاية ميريلاند، بالإضافة إلى بنائه لأكبر يخت في العالم لنفسه، والذي يحتوي على مهابط لطائرات الهليكوبتر وحمامات سباحة وديسكو وصالون مترامي الأطراف على الطراز الفرنسي.
وفي دبي حيث المبنى الأطول في العالم واسمه برج خليفة في تخليد اسم الشيخ خليفة ويرمز إلى جهوده في تنويع الاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على البترول.
وفي داخل قاعدة البيانات الخاصة بموسكا فونسيكا التي تم اختراقها شركات "بيريتش فيرغيم" والتي تعمل على شراء المباني الفاخرة وممتلكات أخرى يستفيد منها الشيخ خليفة، وتمتلك هذه الشركة ما يقرب من 30 شركة أخرى تدير عمليات تجارية وسكنية في مناطق باهظة الثمن مثل "كينسينغتون "و"ماي فير" والتي تساوي ما يقرب من 1.7 مليار دولار.
كان الشيخ خليفة قد قام بعمليات الاستحواذ من خلال قروض من بنك أبو ظبي الوطني فرع لندن وبنك "أوف سكوتلاند".
وحتى عام 2007 زودت موساك فونسيكا شركات عملت كمدير لشركة الشيخ خليفة. وفي ديسمبر 2015 تحولت كل الأسهم تقريبًا لإدارة موساك فونسيكا من خلال هياكل الثقة، ولكن المستفيد بقى كما هو الشيخ وزوجته وابنه وابنته. في 2011 كتبت شركة المحاماة موساك فونسيكا ترددها الدائم في إشهار شخصيته في التعاملات وتوفير المعلومات حول هويته.