الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المديرمؤسس المنتديات
- عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008 
10 سنوات لضابط سامي وإبن عمه في قضية سجل تجاري بإسم مجنون أدت إلى تهرب ضريبي فاق 8 ملايير سنتيم
الأحد 19 يوليو 2009, 21:41
10 سنوات لضابط سامي وإبن عمه في قضية سجل تجاري بإسم مجنون أدت إلى تهرب ضريبي فاق 8 ملايير سنتيم
بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، تم الفصل في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس 16/07/2009، في قضية المختل عقليا لبلدية بوقادير، الذي قاد أطوار نسج خيوطها -حسب قرار الإحالة- رائد سابق في الجيش الوطني الشعبي وابن عمه و11 متهما آخر.
بينهم مقدم في البحرية الوطنية وإطارات بنكية ومصرفية وموظفون بمصالح فروع الضرائب وموثق، وذلك بضلوعهم في تسهيل ومساعدة الرائد المتقاعد حاليا على إنشاء سجل تجاري باسم أحد أقربائه مختل عقليا، ثم تأسيسه شركات وهمية لبيع المواد الغذائية بالجملة، إلى جانب توزيع الحليب وتأجير محلات وذلك بتزوير واستعمال المزور لوثائق إدارية ومحررات تجارية ومصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام هيئات عمومية والغش والتهرب الجبائي، حسب معرض ذات السند خلال جلسة المقاضاة التي أصدرت على إثرها هيئة المحكمة حكما يقضي بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرائد المتعاقد في صفوف الجيش الوطني الشعبي وابن عمه التاجر وعامين نافذين في حق موثق وموظف بالبنك، في حين برأت ذمة بقية الأشخاص الآخرين في مقدمتهم مقدم في البحرية الوطنية من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات المصرفية·
تفاصيل القضية تعود إلى بداية التسعينيات، حيث قام مجموعة من الأشخاص باستخراج سجل تجاري لأحد المتخلفين ذهنيا من عائلتهم، أسس به شركات وهمية ثم وسّع من دائرة معطيات نشاطها باستغلالهم سجله للبزنسة في المواد الغذائية بمساعدة موظفين ببنك التنمية المحلية، أحدهما رئيس مصلحة إلى جانب موثق قام بتوثيق عقود التأجير والوكالة لممارسة النشاط التجاري وسحب الأموال وإيداعها بدلا عن المختل عقليا الذي اختفى مطلع 1997 ولم يظهر أثره، فيما بقي المتهمون يمارسون نشاطهم التجاري باسمه إلى غاية 1996 دون أن يدفعوا مستحقاتهم الضريبية التي تضخمت وفاقت ثمانية ملايير سنتيم في ظرف ثلاث سنوات فقط وديون تعدت الواحد مليار سنتيم مع مؤسستي صناعة السكر بخميس مليانة ومستغانم.
وتعتبر عملية أستخراج السجلات التجارية بأسماء الموتى والمجانين والشيوخ والعجزة والأميين من برز وسائل التهرب الضريبي التي تضرب عمق الإقتصاد الجزائري.
بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، تم الفصل في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس 16/07/2009، في قضية المختل عقليا لبلدية بوقادير، الذي قاد أطوار نسج خيوطها -حسب قرار الإحالة- رائد سابق في الجيش الوطني الشعبي وابن عمه و11 متهما آخر.
بينهم مقدم في البحرية الوطنية وإطارات بنكية ومصرفية وموظفون بمصالح فروع الضرائب وموثق، وذلك بضلوعهم في تسهيل ومساعدة الرائد المتقاعد حاليا على إنشاء سجل تجاري باسم أحد أقربائه مختل عقليا، ثم تأسيسه شركات وهمية لبيع المواد الغذائية بالجملة، إلى جانب توزيع الحليب وتأجير محلات وذلك بتزوير واستعمال المزور لوثائق إدارية ومحررات تجارية ومصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام هيئات عمومية والغش والتهرب الجبائي، حسب معرض ذات السند خلال جلسة المقاضاة التي أصدرت على إثرها هيئة المحكمة حكما يقضي بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرائد المتعاقد في صفوف الجيش الوطني الشعبي وابن عمه التاجر وعامين نافذين في حق موثق وموظف بالبنك، في حين برأت ذمة بقية الأشخاص الآخرين في مقدمتهم مقدم في البحرية الوطنية من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات المصرفية·
تفاصيل القضية تعود إلى بداية التسعينيات، حيث قام مجموعة من الأشخاص باستخراج سجل تجاري لأحد المتخلفين ذهنيا من عائلتهم، أسس به شركات وهمية ثم وسّع من دائرة معطيات نشاطها باستغلالهم سجله للبزنسة في المواد الغذائية بمساعدة موظفين ببنك التنمية المحلية، أحدهما رئيس مصلحة إلى جانب موثق قام بتوثيق عقود التأجير والوكالة لممارسة النشاط التجاري وسحب الأموال وإيداعها بدلا عن المختل عقليا الذي اختفى مطلع 1997 ولم يظهر أثره، فيما بقي المتهمون يمارسون نشاطهم التجاري باسمه إلى غاية 1996 دون أن يدفعوا مستحقاتهم الضريبية التي تضخمت وفاقت ثمانية ملايير سنتيم في ظرف ثلاث سنوات فقط وديون تعدت الواحد مليار سنتيم مع مؤسستي صناعة السكر بخميس مليانة ومستغانم.
وتعتبر عملية أستخراج السجلات التجارية بأسماء الموتى والمجانين والشيوخ والعجزة والأميين من برز وسائل التهرب الضريبي التي تضرب عمق الإقتصاد الجزائري.
- وزارة النقل تكشف عن تفاصيل قانون حركة المرور المعدل:المتابعة القضائية لمستعملي الهاتف أثناء السياقة
- رصد 10 ملايير سنتيم وتخصيص 600 هكتار لتوسيع الفضاء الغابي بمستغانم
- مادام البقرة ما زالت تحلب غنو..800مليار و.أربعة ملايير سنتيم وهو مبلغ متواضع!!!!!
- أحكام بين البراءة و4 سنوات سجنا نافذا في قضية مؤسسة محاجر الغرب لسيدي لخضر بمستغانم
- مستغانم...غلق 21 محل تجاري قبل شهر رمضان
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى